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通化万通药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知

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发表于 2018-5-14 09:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
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根据《中华人民共和国公司法》和《通化万通药业股份有限公司章程》的有关规定,经通化万通药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会会议审议通过,决定于2018年5月22日(星期二)召开2017年年度股东大会,现将会议相关事项通知如下:

一、         召开会议基本情况

1.       召集人:通化万通药业股份有限公司董事会

2.       会议召开日期和时间:2018年5月22日上午9:30

3.       会议召开方式:现场方式

4.       出席对象:

(1)     公司股东

(2)     公司董事、监事和高级管理人员

(3)     公司聘请的律师

(4)     其他人员

5.       会议地点:公司办公楼四楼会议室

6.       会议投票表决方式:本人出席或者通过填写授权委托书委托他人出席

二、         会议审议事项

1.       审议《<通化万通药业股份有限公司2017年年度报告>及摘要》;

2.       审议《通化万通药业股份有限公司2017年度董事会工作报告》;

3.       审议《通化万通药业股份有限公司2017年度监事会工作报告》;

4.       审议《通化万通药业股份有限公司2017年度财务决算报告》;

5.       审议《通化万通药业股份有限公司2018年度财务预算报告》;

6.       审议《通化万通药业股份有限公司2017年度利润分配方案》;

7.       审议《通化万通药业股份有限公司2017年度独立董事述职报告的议案》;

8.       审议《通化万通药业股份有限公司确认董事2017年度薪酬的议案》;

9.       审议《通化万通药业股份有限公司聘请公司2018年度审计机构的议案》;

三、         会议登记方法

1.       登记方式

(1)     自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东身份证明(已确权股东提供确权回执);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及股东的股东身份证明(已确权股东提供确权回执)。

(2)     非自然人股东应由法定代表人/负责人或者法定代表人/负责人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东身份证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、非自然人股东的法定代表人/负责人依法出具的书面授权委托书、股东身份证明。

2.       登记时间:2017年5月17日8:00~9:30

3.       登记地点:吉林省通化市万通路66号通化万通药业股份有限公司证券部

四、         其他事项

1.     会议联系人及联系方式:

联系人:辛先生

电话:0435-3949199

传真:0435-3945677

通讯地址:通化市万通路66号通化万通药业股份有限公司

邮政编码:134001

2.     会议相关材料备置于会议现场(股东也可通过公司网址:www.wtyy.com.cn查阅)。

3.     会议费用:出席会议人员的交通、食宿费用自理。

特此通知。


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通化万通药业股份有限公司董事会

2017年5月2日

《通化万通药业股份有限公司2017年年度股东大会委托书》下载

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GMT+8, 2018-12-17 18:20

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